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冠福家用002102关于召开2006年年度股东大会的公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 09:02:55 阅读: 来源:手帕厂家

冠福家用(002102)关于召开2006年年度股东大会的公告

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2006 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第十次会议决定于2007年4月28 日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2006年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、现场会议召开时间:2007年4月28日上午9时

二、现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程:

会议首先听取黄金琳、汪小平、付维杰三位独立董事提交的《2006 年度独立董事述职报告》;其次分别审议以下议案:

1、《2006年度董事会工作报告》;  2、《2006年度监事会工作报告》;  3、《2006年度财务决算报告》;  4、《2006年度利润分配预案》;  5、《公司2006年年度报告及其摘要》;  6、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》;  7、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》;  8、《关于制订<公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》;  9、《关于向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请1.2 亿元人民币授信额度的议案》

五、出席会议人员:

1、截止2007年4月25日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)。

2、本公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师,及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

六、会议登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、登记时间:2007年4月26 日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

七、会务联系方式:

联系地址:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码:362500

联系人:刘锦德 黄华伦

联系电话:(0595)23550777

联系传真:(0595)23517777

八、其他事项:

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

福建冠福现代家用股份有限公司董事会

二○○七年三月二十六日

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