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冠福家用002102独立董事对公司相关事项的说明及独立意见书-【新闻】

发布时间:2021-05-28 17:03:31 阅读: 来源:手帕厂家

冠福家用(002102)独立董事对公司相关事项的说明及独立意见书

福建冠福现代家用股份有限公司独立董事对公司相关事项的说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称为“公司”)的独立董事,对公司以下相关事项发表专项说明或独立意见

一、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所(以下简称“华兴所”)为公司2007 年度审计机构之事宜的独立意见

公司自成立以来一直聘请华兴所担任公司的审计机构,为公司提供审计、财务咨询等服务。华兴所在对公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。根据审计工作量、目前注册会计师行业通常的业务收费标准,2007 年度审计费预计为50万元人民币(含交通食宿费),我们认为是合理的。

综上所述,我们同意公司续聘华兴所为本公司2007年度审计机构,2007年度审计费预计为50万元人民币(含交通食宿费)。

二、关于公司2006 年度及累计对外担保情况的专项说明及独立意见

2006 年度(以下简称为“报告期”)公司存在为非关联法人担保的情况,具体为:公司为原材料供应商德化县日臻陶瓷工艺有限公司(以下简称为“日臻陶瓷公司”,日臻陶瓷公司不是公司关联方)接受兴业银行股份有限公司泉州新门支行的融资服务提供连带责任保证;融资种类为商业承兑汇票贴现,融资数额1,000 万元;主债务履行期限自2006 年9 月8 日起至2007 年3 月1 日止,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年;并且公司为此已设定了股权反向质押,降低担保风险。

除了上述担保外,报告期内公司及其子公司并不部存在其他对外担保情形,也无其他往年累积的对外担保情形。公司为日臻陶瓷公司提供上述担保业经必要的审批程序,公司为日臻陶瓷公司提供上述担保事宜业经公司二届董事会第四次会议审议通过;而且公司为此已设定了股权反向质押,降低担保风险;此外,截止到2007年2月底,日臻陶瓷公司已履行上述融资的还款义务,上述担保业已解除,目前已不会对公司财务和经营产生负面影响。因此,公司在报告期内不存在违规担保情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

三、关于制订《公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的独立意见

我们认为,《公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》(以下简称为“该办法”)明确了独立董事、外部董事及外部监事的津贴,该办法的实施将有助于保障独立董事、外部董事及外部监事更好履行职责。此外,该办法并不存在违反法律法规及《公司章程》的相关规定的任何情形。

因此,我们同意制订《公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》,并同意将此形成一项议案提交公司董事会审议并最终提交公司股东大会审议。

福建冠福现代家用股份有限公司独立董事  黄金琳、汪小平、付维杰

二〇〇七年三月二十六日

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